Интерфакс-Украина
16:09 19.06.2020

СБУ вскрыла финансовую махинацию руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем на 300 млн грн

1 мин читать
СБУ вскрыла финансовую махинацию руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем на 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали финансовую махинацию руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2020 гг. ассоциация получила от компаний, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов", - говорится в сообщении.

Так, согласно версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Впоследствии большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень", - отметили в ведомстве.

Правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводились в наличные. Помимо прочего, обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, большая сумма неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников махинации.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Институт омбудсмена провел с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ обмен письмами военнопленных

Вадефуль: Путин должен доказать миру, что он готов прекратить войну против Украины

Новые санкции ЕС не будут включать ограничения на импорт российских энергоносителей - СМИ

Из-за вражеских обстрелов Донетчины погиб один человек, еще шестеро - ранены - ОВА

Бережная намерена присутствовать на церемонии перезахоронения останков, обнаруженных в бывшем селе Пужники

За последние недели из СОЧ вернулось более 1700 бойцов, процесс продолжается - директор ГБР

Ермак сообщил о возвращении с оккупированной территории еще одного ребенка

Украина и Великобритания будут совместно развивать систему реабилитации украинских ветеранов

Совместная украинско-польская экспедиция завершает поисково-эксгумационные работы во Львове - Минкультуры

Очаги пожаров на Сумщине локализованы - ГСЧС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА