Интерфакс-Украина
16:09 19.06.2020

СБУ вскрыла финансовую махинацию руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем на 300 млн грн

1 мин читать
СБУ вскрыла финансовую махинацию руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем на 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали финансовую махинацию руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2020 гг. ассоциация получила от компаний, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов", - говорится в сообщении.

Так, согласно версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Впоследствии большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень", - отметили в ведомстве.

Правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводились в наличные. Помимо прочего, обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, большая сумма неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников махинации.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Сибига обсудил с президентом ПАСЕ функционирование международного механизма компенсации жертвам российской агрессии

URC2025 завершила работу в Риме, кандидатом на проведение URC2026 является Польша

Госдеп США начал сокращение штата

По результатам обыска в доме Шабунина изъяты телефон и компьютер жены, а также планшет и телефоны детей - ЦПК

Минобороны: Закупка FPV-дронов впервые проводится по ТТХ, общая стоимость двух тендеров - более 3,3 млрд грн

Ермак: В Украину с оккупированной территории вернули 17-летнего парня

Рада рассмотрит приостановление действия Конвенции о запрете противопехотных мин - Стефанчук

ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Шабунину в уклонении от военной службы и мошенничестве

Раде предлагают сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом - Стефанчук

Апелляция оставила без изменений приговор экс-заместителю главы Тернопольской ОГА - 8 лет тюрьмы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА