Интерфакс-Украина
19:44 04.08.2020

ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

2 мин читать
ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Федеративное бюро расследований (ФБР) 4 августа провело обыски в офисе риэлторской компании Optima, владельцем которой является экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский, расположенного в центре Кливленда (штат Огайо, США) в бизнес-центре One Cleveland Center, сообщило американское издание Cleveland.com во вторник.

По словам агента ФБР Вики Андерсон, на которую ссылается издание, ФБР также выдало ордер на обыск офиса компании Optima в Майами (штат Флорила, США).

В материале утверждается, что власти Кливленда довольно давно начали широкомасштабное расследование в отношении Коломойского.

Отмечается также, что около десяти лет назад Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде, в частности, тогда она и приобрела несколько зданий в городе, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square, под руководством исполнительного директора Chaim Schochet.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении экс-владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству, а также уточнили, что сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $750 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Враг ударил дроном по многоэтажке в Херсоне - две женщины ранены

Зеленский: Первыми, где применят норму множественного гражданства Украины, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада

Кабмин распространил дистанционное обследование жилья на территории возможных боевых действий - Кулеба

Финляндия вернется к использованию противопехотных мин в январе 2026 года

Для РФ следует определять четкие сроки достижения результатов, чтобы принудить к миру - глава МИД Люксембурга

Кабмин одобрил использование еще 4,8 млрд грн на программу "еВосстановление" - Свириденко

Украина и Литва договорились углубить сотрудничество для возвращения детей, которых похитила Россия

Глава МИД Люксембурга: Путь Украины и Молдовы в ЕС должен быть общим

Села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области под контролем ВСУ - спикер Генштаба

Выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ продлены еще на полгода

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА