Интерфакс-Украина
19:44 04.08.2020

ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

2 мин читать
ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Федеративное бюро расследований (ФБР) 4 августа провело обыски в офисе риэлторской компании Optima, владельцем которой является экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский, расположенного в центре Кливленда (штат Огайо, США) в бизнес-центре One Cleveland Center, сообщило американское издание Cleveland.com во вторник.

По словам агента ФБР Вики Андерсон, на которую ссылается издание, ФБР также выдало ордер на обыск офиса компании Optima в Майами (штат Флорила, США).

В материале утверждается, что власти Кливленда довольно давно начали широкомасштабное расследование в отношении Коломойского.

Отмечается также, что около десяти лет назад Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде, в частности, тогда она и приобрела несколько зданий в городе, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square, под руководством исполнительного директора Chaim Schochet.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении экс-владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству, а также уточнили, что сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $750 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия создала внутреннюю группу для проверки обвинений Венгрии в шпионаже в институтах ЕС

Зеленский и Бабиш договорились обсудить дальнейшее сотрудничество во время личной встречи

С начала года в оккупированном Крыму зафиксировано более 700 случаев нарушения прав человека - Лубинец

Киевсовет поддержал закупку мобильных укрытий, запланировано установить 500 в разных районах

Правительство утвердило положение о ядерном страховом пуле

В текущем году 12 клириков УПЦ (МП) получили подозрения за пособничество государству-агрессору

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2025 году стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

СБУ опровергает информацию о возможности объявления подозрения руководителю САП

Информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности - "Укрзализныця"

Поставка ракет Tomahawk Украине стала бы очень сильным сигналом для Москвы - глава МИД Эстонии

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА