Интерфакс-Украина
19:03 13.08.2020

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

1 мин читать
В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

 Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривень ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем, используя ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. Так, за каждую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы махинации.

Правоохранители во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более 1 млн грн наличных.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Также принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Райффайзен Банк проведет плановые технические работы 12 июля

В ТРЦ Ocean Mall откроется магазин Dyson

Интерпретации заявлений Дуды о закрытии аэропорта в Жешуве как угрозу помощи Украине не соответствуют действительности - ЦПД

Aurora открыла первый магазин в Бухаресте

"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЭК и "Метинвест" стали первыми участниками "Хартии устойчивости человеческого капитала" Украины и ЕБРР

ГБР завершило расследование в отношении сообщника бизнесмена Гринкевича, который поставлял некачественную одежду военным

Сибига на встрече с американскими сентаторами Грэмом и Блюменталем отметил важность снижения предельной цены на нефть

Лисовый: Образование является одним из приоритетов сразу после обороны

Заместителя командира одной из в/ч Черниговщины подозревают в нанесении государству 25 млн грн убытков на закупке древесины

Россия во время ночной бомбардировки повредила три клиники в Харьковской области

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА