Интерфакс-Украина
15:07 08.09.2020

Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

1 мин читать
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

Трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация доходов - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года", - указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель NSA США уволен после встречи Трампа с ультраправой активисткой - СМИ

Ракета взорвалась в воздухе, чтобы максимизировать количество жертв в Кривом Роге - Вилкул

Посол США прокомментировала последствие ракетного обстрела по Кривому Рогу

Двое раненых детей в Кривом Роге в тяжелом состоянии, медики спасают их жизни - райадминистрация

Министры иностранных дел Чехии и Литвы осудили ракетный удар по Кривому Рогу

Министр финансов США считает выгодным для Украины соглашение по ископаемым и ожидает его подписания

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 16 - Глава ОГА

Работа над контингентом как частью гарантий безопасности ведется не только с Британией и Францией и продлится еще месяц - Зеленский

Украину избрали в четыре органа ООН - Сибига

Нидерланды планируют инвестировать 1,1 млрд евро в оборонную промышленность и усилить сотрудничество с Украиной - СМИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА