Интерфакс-Украина
13:17 11.09.2020

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

1 мин читать
Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", – сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы и такой массовости".

Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что государственные банки в деле не фигурировали.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили свыше $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольных юрлиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель NSA США уволен после встречи Трампа с ультраправой активисткой - СМИ

Ракета взорвалась в воздухе, чтобы максимизировать количество жертв в Кривом Роге - Вилкул

Посол США прокомментировала последствие ракетного обстрела по Кривому Рогу

Двое раненых детей в Кривом Роге в тяжелом состоянии, медики спасают их жизни - райадминистрация

Министры иностранных дел Чехии и Литвы осудили ракетный удар по Кривому Рогу

Министр финансов США считает выгодным для Украины соглашение по ископаемым и ожидает его подписания

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 16 - Глава ОГА

Работа над контингентом как частью гарантий безопасности ведется не только с Британией и Францией и продлится еще месяц - Зеленский

Украину избрали в четыре органа ООН - Сибига

Нидерланды планируют инвестировать 1,1 млрд евро в оборонную промышленность и усилить сотрудничество с Украиной - СМИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА