Интерфакс-Украина
13:17 11.09.2020

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

1 мин читать
Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", – сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы и такой массовости".

Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что государственные банки в деле не фигурировали.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили свыше $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольных юрлиц.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Число погибших в Киеве возросло до 15 человек - КГВА

Спровоцированный ракетным ударом масштабный пожар на складах в пригороде Харькова ликвидирован - ГСЧС

Количество погибших в Киеве возросло до 14 человек - ГСЧС

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти, ядерного топлива, передовых технологий и инвестиций - ЕК

АМКУ предоставил разрешение оператору сети UPG на аренду еще 47 АЗС группы "Приват"

Стефанчук предложил урегулировать вопрос об онлайн-трансляции заседаний парламента в соответствии с Регламентом Рады

В Киеве уже 13 погибших людей - КГВА

"ДТЭК" восстановил электроснабжение для более 350 тыс. абонентов в Киевской обл. после непогоды

Число погибших в Киеве возросло до 12 человек - КГВА

Трамп четко дал понять, что соглашение о прекращении российской войны в Украине должно быть заключено до 8 августа - представитель США на Совбезе ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА