Интерфакс-Украина
17:27 01.10.2020

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

1 мин читать
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

На неизвестном устройстве подорвался автомобиль на Харьковщине, трое пострадавших

Потери врага на покровском направлении составляют 222 военнослужащих - Генштаб

Инвестсоглашение с США не будет включать предварительно оказанную помощь - Шмыгаль

ВСУ сохраняют присутствие на территории РФ - Зеленский

Еще один человек погиб из-за вражеского БпЛА на Днепропетровщину - Лысак

Шмыгаль подвел итоги визита украинской делегации в США

Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии, но именно США могут сделать наиболее ощутимые шаги - Зеленский

Никаких обещаний россиян придерживаться предложений США по прекращению огня не фиксируется - Зеленский

Уже более 40 жертв в результате взрыва в иранском порту, пострадавших более тысячи - СМИ

До 11 возросло число жертв в Ванкувере, раненых десятки, число жертв может возрасти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА