Интерфакс-Украина
17:27 01.10.2020

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

1 мин читать
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Канада введет 25% пошлины на весь импорт автомобилей из США, которые не соответствуют соглашению о свободной торговле - премьер

Сибига поблагодарил главу МИД Южной Кореи за помощь Украине в $100 млн

"ГОТ" презентовал производителям беспилотных систем демоверсию IT-системы DOT-Chain Defence

Зеленский заслушал доклад военных о ходе Курской операции

Сибига в НАТО будет говорить о давлении на РФ, чтобы заставить начать настоящий диалог, и о гарантиях безопасности

Апелляционная палата ВАКС ослабила приговор судье Чаусу до 8 с половиной лет заключения

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Миннацединства и Советом Европы - вице-премьер Чернышов

СБУ разоблачила предателей, завербованных Кремлем для реализации проекта о "внешнем управлении" Украиной

Пресс-секретарь Белого дома просит инвесторов довериться Трампу

Зеленский обсудил с командирами подразделений на Сумщине основные потребности

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА