Интерфакс-Украина
17:27 01.10.2020

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

1 мин читать
СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Протезно-ортезную лабораторию открыли в Харькове - ОВА

Силы обороны отбили с начала суток 145 вражеских атак - Генштаб

Орбан пожаловался на преследование со стороны Зеленского в соцсети

Экспорт оружия будет оставаться контролируемым до конца войны - Зеленский

Двое гражданских пострадали из-за атаки российских БпЛА в Сумской области - ОВА

Сибига: Россия пытается втянуть МАГАТЭ в авантюру с подключением ЗАЭС к собственной энергосети

Сийярто в ответ на предложение поставки нефти через нефтепровод Adria обвинил Хорватию в попытке нажиться на войне

Сибига опубликовал маршрут вторжения дрона из Венгрии в Украину и ждет объяснений от венгерской стороны

Зеленский по итогам работы на Генассамблее ООН: Новое давление на Россию будет

Система Delta отражает лишь факт присутствия врага в населенном пункте, а не подтверждает оккупацию – Зеленский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА