В Днепропетровске прекращена деятельность конвертационного центра "отмывшего" 150 млн

13:53, 03.06.2011 1 мин читать

Сотрудники налоговой милиции совместно с УБОП УМВД в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" более 150 млн грн.

"Организовали центр четверо жителей Днепропетровска. За 2 года деятельности центра, злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более десятка фиктивных фирм и фирм однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой", - сообщил журналистам в пятницу начальник отдела налоговой милиции Днепропетровской области Виктор Литвин.

По его словам, было изъято наличных и безналичных денежных средств в целом более 2 млн грн, 7 фиктивных печатей, в том числе 2 - госучреждений, оргтехника и черновая бухгалтерия.

С целью документирования противоправной деятельности центра, заблаговременно сотрудниками милиция были возбуждены уголовные дела по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и 366 (служебный подлог) Уголовного Кодекса Украины.