Интерфакс-Украина
13:53 03.06.2011

В Днепропетровске прекращена деятельность конвертационного центра "отмывшего" 150 млн

1 мин читать

Сотрудники налоговой милиции совместно с УБОП УМВД в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" более 150 млн грн.

"Организовали центр четверо жителей Днепропетровска. За 2 года деятельности центра, злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более десятка фиктивных фирм и фирм однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой", - сообщил журналистам в пятницу начальник отдела налоговой милиции Днепропетровской области Виктор Литвин.

По его словам, было изъято наличных и безналичных денежных средств в целом более 2 млн грн, 7 фиктивных печатей, в том числе 2 - госучреждений, оргтехника и черновая бухгалтерия.

С целью документирования противоправной деятельности центра, заблаговременно сотрудниками милиция были возбуждены уголовные дела по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и 366 (служебный подлог) Уголовного Кодекса Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР и СБУ объявили подозрение экс-топ-менеджеру "Нафтогаза" за убытки государству в 26 млн грн

Минкультуры подписало меморандумы с ЮНЕСКО по восстановлению учреждений культуры

ЦПД опроверг фейки о "массовом бегстве молодежи из Украины"

Из-за российского обстрела в Херсоне погиб мужчина

На станции метро "Ипподром" возобновит работу второй выход

ЕС в субботу обсудит использование EUR200 млрд российских активов для восстановления Украины - СМИ

ЦПД опроверг фейк об "анкетах с Бандерой и Волынской трагедией" на польской границе

Калмыкова отклонила заявления в незаконности проведения захоронений на территории НВМК

Калмыкова анонсировала проведение архитектурных и скульптурных конкурсов на ряд объектов НВМК

Глава МВД: Продолжаются аварийные работы, чтобы жители уцелевших квартир пятиэтажки в Киеве могли забрать вещи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА