Интерфакс-Украина
18:08 09.02.2021

Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

2 мин читать
Боголюбов и Коломойский подают иск против США в ICSID на $23 млн из-за конфискации их активов - СМИ

Американская компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания принадлежащие экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подают иск против США с требованием о возмещении $23 млн в ответ на два гражданских иска от Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review со ссылкой на подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании, соответствующий иск подается в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцев ПриватБанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова – Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабера (Uriel Laber), которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования.

Согласно релизу, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Нидерланды выделят EUR500 млн на противовоздушную оборону Украины - министр обороны

ВАКС отправил под стражу владельца предприятия - производителя БПЛА Марченко с возможностью залога 15 млн грн

Из Корабельного микрорайона в Херсоне эвакуированы 310 человек, среди них - 34 ребенка - ОВА

Страховщики обсудили риски, ИИ и военное страхование на конференции АСБ

Новая группа украинских детей отправилась в Азербайджан для прохождения реабилитации - посол

Украина запросила у Польши кредит в размере 120 млн евро на закупку польского оружия - СМИ

Трамп обещает "существенно" повысить пошлины для Индии из-за российской нефти

Правоохранитель из Хмельницкого вместо возврата долга предложил заемщику оформить группу инвалидности - ГБР

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Еще десять школ восстановлено на Киевщине и Черниговщине при поддержке ЕС - тысячи детей вернутся за парты уже осенью

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА