Интерфакс-Украина
20:49 15.02.2021

Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем

1 мин читать
Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством облпрокуратуры разоблачили 34-летнего харьковчанина в неправомерном использовании электронных денег.

"Злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем QiwiWallet, Яндекс.Деньги, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы используются преступными элементами в процессе противоправной деятельности для отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Те, кто хотел осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем. По предварительным данным, денежный оборот средств онлайн-обменника за месяц составлял более миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, изъяли 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также деньги.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал "слабым ответом" реакцию Ирана на удары США по ядерным объектам

Зеленский: Около 58 тыс. украинских военных прошли обучение в рамках программы "Interflex" в Великобритании и вскоре будут защищать Украину

Главное, чтобы на саммите НАТО не было скандалов, вредящих Украине - нардеп

БЭБ могут возглавить представители НАБУ Даменцов или Цивинский - конкурсная комиссия

Четыре жертвы и трое пострадавших из-за российских обстрелов Донетчины - Филашкин

Никаких прорывов от саммита Североатлантического альянса ждать не стоит - глава делегации Рады в ПА НАТО

До трех возросло количество жертв баллистической атаки на Белгород-Днестровский лицей - Кипер

Мирную жительницу госпитализировали из-за удара вражеского fpv-дрона по Ивашкам - Синегубов

Нардеп Климпуш-Цинцадзе: важно, чтобы саммит НАТО принял решение о ежегодном финансировании оборонной помощи Украине

Зеленский после встречи со Стармером: наша главная задача сейчас - остановить российский террор и принудить РФ к миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА