Інтерфакс-Україна
15:34 26.05.2021

У Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення коштів у тінь

1 хв читати
У Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення коштів у тінь

Служба безпеки України у Вінницькій області викрила масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щорічно ділки отримували майже 20 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організував схему власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, зараховували гроші від купівлі продукції в магазинах на рахунки декількох "кишенькових" громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через декілька десятків підконтрольних ФОП", - зазначено в повідомленні.

Надалі кошти переводили в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції здійснювалися з ухиленням від сплати податків.

За висновком Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже шістдесят печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Правоохоронці вживають заходів для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Єрмак: Китайська компанія скасувала контракт на будівництво танкерів через підозри в обході санкцій США

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА