В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр
В Харьковской области разоблачена преступная группировка, которая занималась конвертацией виртуальных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачили правоохранители в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн. грн", - говорится в сообщении.
Как сообщается, злоумышленники выстроили незаконную схему получения наличных денег гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории. Фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.
Правоохранители провели 11 обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок. По результатам следственных действий обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 млн грн, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.
Отмечается, что правонарушители нанесли ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн грн.
В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.