Сотрудники полиции Киева совместно со Службой безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые организовали в аннексированном городе Саки предоставление санаторно-курортных услуг, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
По данным СБУ, схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в г. Саки. После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.
"Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался", - сообщает пресс-служба СБУ.
Чтобы выехавшее в Киев руководство санатория получало деньги, злоумышленники зарегистрировали в Украине "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность.
Полученные средства легализовались в Украине через конвертационные центры, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний. Во время обысков в Киеве изъята документация, печати, штампы, оттиски, электронные файлы с перепиской с сообщниками из Автономной республики Крым, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщил Крищенко.
Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженке Киевской области, 1986 года рождения, сообщается о подозрении по ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования будет установлен полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
