Интерфакс-Украина
15:59 11.10.2021

Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

2 мин читать
Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

Правоохранители уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк" (Киев), которому инкриминируется растрата имущества и средств более чем на 1 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком более чем 1 млрд грн", - написала Венедиктова в Фейсбуке в понедельник.

"Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн", - сообщила Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, также сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без оценки. "42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил – "выгодную" сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор проинформировала, что в этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. "Никчемность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства", - отметила она.

Венедиктова сообщила, что также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

Венедиктова сообщила, что по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющих никаких активов и залогового имущества. Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, о подозрении уведомлен Николай Лагун.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина будет пытаться достичь согласия США продать необходимое количество "Пэтриотов" - Зеленский

Зеленский: В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины

В Никополе умер один из раненых во время обстрела города, количество жертв достигло четырех

Российским ударом по Павлограду уничтожена база "Госпитальеров" - нардеп Зинкевич

Сибига провел в Риме встречу с итальянскими парламентариями

Европа выдвинула контрпредложения к мирному соглашению: Украина получает гарантии безопасности от США, территориальные вопросы будут решаться после безусловной тишины

Минобразования инициирует предоставление отсрочки от призыва некоторым педагогам учреждений внешкольного образования

Макрон не будет проводить дипломатических встреч во время посещения похорон Папы Римского - СМИ

Зеленский почтил память погибших в результате российского удара в ночь на 24 апреля

Зеленский относительно поездки на прощание с Папой Франциском: Если я не успею, Украина будет представлена на уровне главы МИД и первой леди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА