Интерфакс-Украина
20:47 17.11.2021

В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

2 мин читать
В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

Окружной судья США постановил изъять $56 млн у американского промоутера офшорной финтехкомпании BitConnect. Она обвиняется в осуществлении крупнейшей мошеннической схемы в стране с привлечением криптовалюты.

Сумма, подлежащая изъятию, стала крупнейшей за всю историю расследований преступлений с криптовалютами в Соединенных Штатах, отмечает министерство юстиции США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала заявление с обвинениями в адрес BitConnect в сентябре. SEC обвинила компанию и ее основателя Сатиша Кумбхани в обмане инвесторов по всему миру, предоставивших BitConnect $2 млрд в виде биткойнов.

Тогда же федеральный уголовный суд признал виновным промоутера компании в США Глена Аркаро в растрате денежных средств американских инвесторов.

BitConnect в 2016 году продавала за биткойны автоматическую программу, которая, по словам компании, позволяла зарабатывать на реализации криптовалюты. Полученная прибыль должна была выплачиваться инвесторам в виде процентных платежей.

Однако BitConnect не использовала программу для продажи биткойнов. Вместо этого Кумбхани перечислил часть полученных средств на свои счета и оставшуюся долю выделил промоутерам в разных странах, которые помогали компании привлечь деньги от инвесторов.

Правительство США сообщило, что начнет процесс реституции для тех американцев, которые стали жертвой схемы BitConnect. Пострадавшим будут возвращены денежные средства в долларах.

Аркаро грозит приговор к тюремному заключению до 20 лет, который, как ожидается, будет вынесен 7 января 2022 года, сообщили в министерстве юстиции.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Вокзал Семеновки в Черниговской области попал под обстрел

В Киеве представители Франции, Великобритании и Украины обсуждают размещение военного контингента - СМИ

Сибига: Украина никогда не примет право вето третьей страны на ее членство в НАТО

Начальники генштабов Франции и Великобритании посетят Киев с визитом

СБУ задержала агента РФ, которую враг планировал подорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровской области

Турция может создать две военные базы в Сирии - СМИ

ГНС наработает изменения в законодательство для решения проблем мобилизованных ФЛП - Кравченко

Разговор Трампа и Путина может состояться уже в ближайшие дни - СМИ

ГУР: В Мелитополе уничтожен броневик с "кадыровцами"

Россия готова рассмотреть гарантии безопасности для Украины, которые не будут включать вступление в НАТО - представитель Путина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА