Детективы БЭБ разоблачили директора частного предприятия на неуплате 66 млн грн налогов
Детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в неуплате налогов и служебном подлоге директору частного предприятия, которое поставляло товары в одну из сетей супермаркетов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду.
"Директор предприятия-поставщика сети супермаркетов по предварительному сговору с другими лицами документально оформил приобретение сельскохозяйственной продукции у фиктивного предприятия на сумму более 500 млн грн. Сделка заключена формально для уменьшения размера платежей в бюджет, а фактически поставки продукции не состоялись", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что фактически приобретенная за наличные деньги у неустановленных лиц продукция после ее переработки предприятием была реализована одной из сетей супермаркетов, при этом в налоговую отчетность внесены заведомо ложные сведения.
"В результате этого в бюджет не уплачено более 66 млн. грн налогов. В дальнейшем часть полученных средств на сумму более 26 млн грн было перечислено на счета фиктивного предприятия с целью их конвертации в наличные деньги", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Там уточняют, что директору предприятия сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.209 УК Украины).
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины", - добавляют в ОГП.