Интерфакс-Украина
17:39 12.01.2022

СБУ разоблачила мошенников, подделавших документ с подписью главы кибердепартамента Службы

1 мин читать

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые подделали и пытались использовать "документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы "разморозить" ранее заблокированные фиктивные предприятия.

"Таким образом, они хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно причинял государственному бюджету ущерб на 20 млн грн", - сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, конвертцентр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов через оформление несуществующих хозяственных операций.

По материалам спецслужбы, Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность через включение в список рисковых предприятий.

В настоящее время одному из фигурантов сообщено о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Позже организаторы сделки пытались "разблокировать" деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.

Сотрудники СБУ разоблачили попытки противоправной деятельности и установили лиц, причастных к ней.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Четкие сроки службы мотивируют больше всего кандидатов присоединяться к программе "Контракт 18-24" - Сухопутные войска

Рютте: Путь Украины в НАТО необратим, но мы никогда не обещали, что членство будет частью мирного соглашения

United24 получит более 33 млн грн по решению ВАКС

Сибига и Сийярто договорились на следующей неделе провести следующий раунд консультаций между командами Украины и Венгрии

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в ближайшие две ночи

Кабмин согласовал создание Института экологического восстановления и развития Украины

Кабмин направил 128 млн грн Минобороны для обеспечения мероприятий по формированию армейских корпусов в ВСУ

Кабмин разрешил для приоритетной регистрации брака через "Дию" авторизовываться с помощью "Армия+"

В Украине на выходных дожди и мокрый снег - Укргидрометцентр

Сибига: Соглашение с США о минеральных ресурсах анализируется на соответствие украинскому законодательству и будущему членству в ЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА