В Киеве разоблачили мошенников, которые занимались махинациями под видом инвестирования в криптовалюту

Столичные правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду.

"По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мошенники также предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

"Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств", - подчеркивают в прокуратуре.

Там добавляют, что для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети "демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами".

"Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. грн. Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы", - отмечают правоохранители.

Они уточняют, что по предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн. грн.

"В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы – 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. грн. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны и другие участники преступной группы. По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д", - информируют в прокуратуре.

Правоохранители добавляют, что в настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от их противоправных действий", - резюмируют в прокуратуре.