НБУ обратился к FinCEN с просьбой расследовать действия налоговых резидентов РФ
Национальный банк Украины (НБУ) обратился к и.о. директора Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) с просьбой начать превентивные расследования касательно налоговых резидентов и предприятий, которые подчиняются резидентам РФ во всем мире с целью предупреждения международного терроризма, сообщила пресс-служба регулятора в субботу.
"Война России против Украины сопровождается ужасными террористическими актами против мирных жителей нашего государства. (...) Сейчас ми обращаемся к вам с просьбой реализовать превентивные серы для предотвращения роста количества жертв среди мирного населения", – процитировала пресс-служба замглавы НБУ Сергея Николайчука.
Кроме того, НБУ призвал FinCEN предупредить банки и другие финучреждения, которые обслуживают русский капитал о возможных санкциях, которые могут быть применены к ним как к соучастникам финансирования международного терроризма.
