В Запорожье из нелегального "обменника" изъяли валюту более чем на 650 тыс грн

В Запорожье из нелегального пункта обмена валют налоговики изъяли доллары, евро, гривни и рубли на общую сумму более 650 тыс грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в управлении Государственной налоговой администрации в Запорожской области, нелегальный пункт обмена валют открыто действовал в Жовтневом районе Запорожья в помещении магазина "Кобзарь".

"В ходе контрольной проверки налоговики зафиксировали в нелегальном пункте факт обмена 50 долларов США. Выяснилось, что пункт не имел разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, также там отсутствовало агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты", - рассказал начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин.

По данным налоговиков, хозяин обменника закупал валюту в одном из банков, где имел связи. В пункте обмена валюты выявлены денежные средства на общую сумму 655 тыс грн, из них 46 тыс 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс рублей. Эти деньги изъяты и находятся на депозитном счете налоговой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК Украины. Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых налогом доходов, а также конфискацию валюты.

Ведется проверка.