БЭБ арестовало 470 млн грн российского олигарха в Альфа-Банке
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офис генерального прокурора обеспечили наложение ареста на активы кипрских компаний на 459 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка (Киев), бенефициарами которого являются российский олигарх и российские бизнесмены.
Как сообщила пресс-служба БЭБ, олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащее им банковское учреждение, которое по объему активов входит в десятку крупнейших финансовых учреждений в стране, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали проведение финопераций, направленных на легализацию (отмывание) активов указанных компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейший вывод из банковской системы в Украине.
БЭБ отметил, что указанные действия были начаты заранее во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций или применения мер принудительного изъятия прав собственности.
"По решению суда в рамках расследования БЭБ, средства на счетах компаний, о которых идёт речь, временно заблокированы. Альфа-Банк Украина работает в законодательном поле Украины и выясняет обстоятельства данной ситуации", – сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина".
Финучреждение добавило, что банк работает в штатном режиме управление им осуществляет правление и набсовет.
Указывается, что досудебное расследование осуществляется во взаимодействии с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой Украины.