Интерфакс-Украина
16:35 09.06.2022

БЭБ разоблачило легализацию российской компанией свыше 140 млн грн под видом выплаты дивидендов

1 мин читать

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины совместно с Запорожской облпрокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили предприятие по производству электропроводов и кабелей, бенефициарным собственником которого является гражданин страны агрессора, сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн", - отмечается на сайте БЭБ.

Согласно сообщению, выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом РФ.

По данным фактам начато уголовное производство.

"БЭБ расследует уголовные преступления, где задействованы предприятия, бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси. Работаем в межведомственных рабочих группах вместе с другими органами власти. Исследуем деятельность предприятий, должностные лица которых преднамеренно доводили их до банкротства, осуществляли легализацию средств, таким образом подрывая экономику нашего государства", - сказал директор БЭБ Вадим Мельник, слова которого приводятся в сообщении.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссар Кос: Я думаю, что мы сможем до конца 2025 г. открыть все переговорные кластеры

ЕС предоставит Украине еще EUR2,1 млрд доходов от замороженных активов России

Главный склад готовой продукции Sigma mobile уничтожен в результате ракетного удара

Украина ожидает продления соглашения с ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом до конца 2025 г. - Шмыгаль

Украина выполнила 81% своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС - Шмыгаль

Шмыгаль после Совета ассоциации: Подтвердили общую приверженность евроинтеграции, более глубокой интеграции в Единый рынок и пространство безопасности ЕС

Министры обороны Франции и Великобритании проведут в четверг заседание Коалиции желающих

Польша подписала контракт на производство тротила для США более чем на $300 млн

Экс-руководитель ГФС Насиров со скамьи подсудимых по собственной инициативе мобилизовался в ВСУ

Оккупанты атаковали сельхозпредприятие и детскую площадку на Черниговщине, без пострадавших

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА