Интерфакс-Украина
16:35 09.06.2022

БЭБ разоблачило легализацию российской компанией свыше 140 млн грн под видом выплаты дивидендов

1 мин читать

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины совместно с Запорожской облпрокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили предприятие по производству электропроводов и кабелей, бенефициарным собственником которого является гражданин страны агрессора, сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн", - отмечается на сайте БЭБ.

Согласно сообщению, выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом РФ.

По данным фактам начато уголовное производство.

"БЭБ расследует уголовные преступления, где задействованы предприятия, бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси. Работаем в межведомственных рабочих группах вместе с другими органами власти. Исследуем деятельность предприятий, должностные лица которых преднамеренно доводили их до банкротства, осуществляли легализацию средств, таким образом подрывая экономику нашего государства", - сказал директор БЭБ Вадим Мельник, слова которого приводятся в сообщении.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Силы обороны отбили с начала суток 124 вражеские атаки - Генштаб

Опыт Украины побуждает НАТО к пятикратному усилению ПВО - Рютте

Сибига провел встречу с послами G7 и ЕС накануне саммита Большой Семерки

Ермак и Будрис обсудили ужесточение санкций против России

Волонтеры УКК оказали первую помощь пострадавшему от вражеского дрона в Никополе

Более полутора суток продолжается ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы на гражданском предприятии в Харькове после массированного вражеского удара - ГСЧС

Из-за вражеского удара по Купянску ранен пенсионер - прокуратура

МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел "Северный поток" и Росатом

Наиболее интенсивные боевые действия на покровском направлении, приграничье Сумщины и в районах Курской операции - Зеленский

Зеленский провел совещания: Внимание - нашим ударам по российским военным объектам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА