ДБР уведомило о подозрении бизнес-сообщников экс-главы МВД Захарченко

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении четырех человек, которые в подконтрольном экс-главе МВД Виталию Захарченко банковском учреждении получили неправомерную выгоду, сообщает ГБР.

"ГБР сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Захарченко. Одним из таких эпизодов является получение неправомерной выгоды и легализация имущества, полученного преступным путем через банковские учреждения. К схеме был причастен и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко", - говорится в сообщении ГБР в понедельник в "Телеграм-канале".

В сообщении указывается, что уведомлены о подозрении четыре человека, которые в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили от нескольких юридических лиц средства в сумме около 100 млн грн каждый.

"Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными. Участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 млн грн, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах", - информируют в ГБР.

Согласно сообщению, подозрение предъявлено по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.

Уголовное производство расследуется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

В ГБР напоминают, что уголовное производство в отношении непосредственно бывшего министра расследует НАБУ, а в управление АРМА передано имущество Захарченко и приближенных к нему лиц на сумму 1,4 млрд грн. Кроме того, инициирован вопрос передачи имущества в доход государства.