В Донецкой области прекращена деятельность крупного конвертационного центра

В Донецкой области ликвидирована преступная группа, которая использовала фиктивные предприятия для проведения махинаций с государственными закупками на сумму 800 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Злоумышленники выступали в роли поставщиков товаров и услуг, при этом стоимость товаров значительно завышалась. Такие операции позволяли преступникам уклоняться от уплаты налогов, незаконно формировать налоговый кредит по НДС и валовые расходы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, затем конвертировались и возвращались снова клиентам. Стоимость услуг махинаторов составляла 6-8% конвертируемой суммы. Всего через фиктивные и подконтрольные преступникам предприятия было конвертировано 800 млн грн.

Во время проведения обысков в Донецке и Броварах (Киевская обл.) изъято 118,7 тыс. грн наличными, шесть ноутбуков, печати предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского учета, архив финансово-хозяйственной документации предприятий.

В рамках расследования уголовного дела наложены аресты на 54 расчетных счета предприятий в 12 банковских учреждениях Донецка, Харькова и Киева, на которых заблокировано более 200 тыс грн. Устанавливаются причастные к деятельности преступной группы предприятия.