Интерфакс-Украина
19:06 31.10.2022

Суд назначил залог экс-директору департамента "Укргазбанка", причастному к нанесению банку 206 млн убытков

2 мин читать
Суд назначил залог экс-директору департамента "Укргазбанка", причастному к нанесению банку 206 млн убытков

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда на заседании в понедельник, 31 октября, избрал меру пресечения для бывшего директора департамента "Укргазбанка", который является подозреваемым по делу о причинении банку 206 млн убытков, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Заслушав доводы сторон, суд постановил применить к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 40,2 млн гривен залога", - указывается в сообщении.

Также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей – до 31 декабря 2022 года включительно.

Как сообщалось, в начале октября правоохранители разоблачили противоправную деятельность ряда должностных лиц государственного "Укргазбанка". По данным следствия, руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам. Следствием установлено, что в течение 2014-2020 годов по этой схеме 52-м фиктивным агентам были безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн.

Всего о подозрении было сообщено 5-ти основным фигурантам дела, среди которых бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, а также бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что на пути "сделки" между РФ и Украиной стоит ненависть лидеров стран

Трамп сомневается в победе Украины

Еще двух украинских юношей удалось спасти с временно оккупированных территорий - Ермак

АП ВАКС предоставила разрешение на осуществление спецрасследования в отношении бывшего нардепа Логвинского

Из-за вражеской атаки Павлоградского района пострадали 16 человек, четверо в тяжелом состоянии - обладминистрация

США пока отказываются присоединяться к плану G7 по использованию замороженных российских активов - СМИ

Минразвития инициирует выплаты 50 тыс. грн освобожденным из неволи гражданским, которые были лишены личной свободы в результате войны

В пункте пропуска "Краковец" возможно замедление движения в связи с началом работы системы EES - Госпогранслужба

Глава МИД Венгрии посетит Вашингтон во вторник - СМИ

Рубио провел телефонный разговор с Лавровым - Госдеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА