Интерфакс-Украина
19:03 06.12.2022

БЭБ и СБУ проводят обыски в банках в деле о незаконном игорном бизнесе

2 мин читать

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в разных регионах Украины в банках, которые использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д.

"Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора", – говорится в пресс-релизе БЭБ во вторник.

Согласно ему, по имеющейся у правоохранителей информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн, результатом чего может быть до 2 млрд грн неуплаченных налогов.

"С целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и нерезидентов, упомянутая группа лиц в своей деятельности использовали реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности", – указывает БЭБ.

По данным Бюро, в целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их "мискондинга" и во избежание первичного финансового мониторинга фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков.

Наименование банков и других компаний в сообщении отсутствует.

В релизе уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины) и осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.203-2 УК Украины), осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБа при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль и премьер Испании обсудили совместное военное производство и восстановление Украины

Взрывотехники обезвредили "Молнию", упавшую в частном домовладении и не сдетонировавшую

Трамп предлагает снятие санкций против Ирана, если он будет мирным

Зеленский: именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны

Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций ЕС против РФ

Погибшему летчику Устименко присвоено звание героя Украины - указ

Еще два человека в Херсоне пострадали в результате атаки вражеского дрона - ОВА

Порошенко сообщил о начале сотрудничества с командованием Сухопутных войск ВСУ по поставкам комплексов "Ай-Петри"

В результате вражеских обстрелов Днепропетровщины погиб человек и произошел пожар в гимназии

Спикер МИД: Путин ранее поддерживал вступление стран в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА