Інтерфакс-Україна
13:59 23.12.2022

У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував т. зв. ДНР

1 хв читати

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали власника мережі донецьких ломбардів, який із Києва дистанційно фінансував терористичну організацію "ДНР", повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донбасу", - йдеться у повідомленні бюро у телеграмі у п'ятницю.

У ДБР уточнюють, що зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес. "Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - наголошується в повідомленні.

За інформацією бюро, жінка разом із спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби, офіційного обліку не вели, кошти надходили до т. зв. казначейства ДНР. Згідно з повідомленням, протягом 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.

Власнику мережі ломбардів повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч.2 ст.258-2 Кримінального кодексу України).

Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3014

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

Мерц: Ми продовжимо переконувати Вашингтон надіслати Москві чіткий сигнал

Масове розмноження сарани зафіксовано в Херсонській області, аграріїв закликають терміново обстежити угіддя

Працівники МВС не розслідують справи, будуть дані від поліції – речниця міністерства на заяву Філатова

У місті Самар 28 та 29 червня оголошено днями жалоби

2/3 українських батьків не мають доступу до базової підтримки у вихованні дітей - ЮНІСЕФ

До Кабміну не надходило інших нових кандидатур на мовного омбудсмена, крім Завальського

Затримки можливі на ПП "Шегині" на в'їзд у Польщу в п'ятницю через дорожні роботи

У Києві в суботу змінять деякі маршрути громадського транспорту

Міносвіти й БФ Жадана підписали меморандум про співпрацю у розвитку позашкільної освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА