СБУ ликвидировала коррупционную схему разворовывания средств на экспорте зерна
Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономических преступлений разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна.
"К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Они установили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Поэтому государство недополучило сотни млн грн", - сообщается в Телеграм-канале СБУ во вторник.
По информации спецслужбы, для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности, через них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агропромышленных холдингов.
"Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", - уточняется в сообщении.
По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Государственную таможенную службу. Однако, как отмечается в сообщении, чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.
Установлено, что эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.
В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили черновые записи, документы в электронном виде, мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки. В рамках уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.
