Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 12 января 2023 года о введении экономических санкций в отношении юридического лица – ООО "Роял Пей Юроп" (Sia "Royal Pay Europe") (Латвия, г.Рига").
Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, он размещен на сайте главы государства.
Согласно информации на своем сайте, Royal Pay – бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в области электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.
"Zn.ua" в начале октября прошлого года опубликовало закрытый документ НБУ банкам, в котором регулятор сообщил о получении от правоохранительных органов информации, об осуществлении ими мероприятий по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами РФ.
"По вышеуказанной информации руководитель и конечный бенефициарный владелец SIA "Royal Pay Europe" (Латвия) Кондратенко Сергей является гражданином государства, осуществившего вооруженную агрессию против Украины, а двойное гражданство и компанию с регистрацией в Латвии использует для обхода международных санкций и финансирования государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем от незаконной организации игорного бизнеса на территории Украины и РФ", – отмечал Нацбанк.
В дополнении к решению указывается, что санкции будут действовать пять лет.
Кроме того, обозначены виды ограничений, которые применяются к Royal Pay. В частности это блокирование активов, предотвращение вывода капитала, остановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, полный или частичный запрет на совершение сделок по ценным бумагам.
