Интерфакс-Украина
12:48 01.02.2023

ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева на многомиллионных схемах обогащения

2 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках, сообщает ГБР.

Как сообщает в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, речь идет об Оксане Датий.

"Злоупотребляя властью и служебным положением, исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий", - сообщает в пресс-релизе ГБР в среду.

В частности, исполняющая обязанности начальника киевской налоговой является председателем комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.

"Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде, руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых теневой оборот попало более 30 млрд грн., сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих "услуг".

Также оперативники ДБР исследуют образ жизни и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом вблизи Киева стоимостью примерно $200 тыс два автомобиля стоимостью примерно $150 тыс.

При этом одно из авто должностного лица стоимостью примерно $100 тыс. записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более $8 тыс.

Также подозреваемая пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около $1,4 млн.

В рамках расследования уголовного злоупотребления властью, повлекшей тяжкие последствия работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено $158 тыс, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, элитные часы, автомобили и прочее.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кремле подтвердили встречу Уиткоффа с Путиным, на который будут обсуждать войну в Украине - СМИ

Глава МИД Финляндии обсудила с госсекретарем США Рубио мир в Украине и сдерживание угрозы от РФ

В Украине будут судить двух российских военных за убийство и жестокое обращение с гражданскими в Буче

Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Письмо о намерениях присоединиться к новой коалиции РЭБ подписали 11 государств - Умеров

Министр обороны Британии: Планирование Коалиции желающих качественное, ЕС не является его частью

Украина вернула еще двоих украинских подростков с временно оккупированных территорий и территории РФ - Ермак

Шмыгаль: В ближайшие недели усилим диалог с ЕС по "торговому безвизу"

Полиция сообщила о подозрении 18-летнему буковинцу, который до смерти забил девушку

В Киеве разоблачена схема выезда в ЕС за $15 тыс.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА