Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило схему уклонения сельскохозяйственным обществом в Кировоградской области от уплаты налогов на общую сумму 42,4 млн грн путем махинаций с налоговым кредитом в декларациях по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, предприятие-нарушитель принадлежит народному депутату Украины VII созыва, владельцу ряда известных торговых марок молочной продукции.

"Детективы БЭБ установили, что должностные лица упомянутого общества в 2021 году завысили налоговый кредит в декларациях по НДС. Это сельскохозяйственное предприятие документально оформляло финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в госбюджет Украины средств в размере 42,4 млн. грн", - указывается в сообщении Бюро.

По результатам обысков по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества, в том числе в Кировоградской области, изъяты финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и наличные в сумме более 7,8 млн грн.

Уточняется, что преступная схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.

В сообщении не указывается имя нардепа-собственника предприятия, но, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-нардепах VII созыва Верховной Рады Александре Табалове и его сыне Андрее Табалове, а также их ЧАО "Юрия" (Черкассы), в котором каждый из собственников владеет по 41,72% в уставном капитале.

ПАО "Юрия" - правопреемник Черкасского гормолокозавода с проектной мощностью 25 тонн переработки сырья в день. Предприятие является производителем молочной продукции под ТМ "Волошкове поле", входит в десятку крупнейших украинских производителей молока.

В состав предприятия входят дочерние предприятия "Юрия-2" - сеть фирменных магазинов и киосков в Черкассах и "Юрия-транс" - автотранспортное предприятие, которое доставляет сырье и материалы на переработку, продукцию в торговые точки, а также предоставляет другие транспортные услуги.

Сырьевой зоной предприятия является Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Киевская и Винницкая области. Сбор молока осуществляется в более чем 200 населенных пунктах.