СБУ разоблачила злоумышленников, пытавшихся ввезти в Черновицкую область 37 млн грн наличными с ВОТ
Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые в чемоданах пытались ввезти в Украину с временно оккупированных территорий украденные наличные деньги на сумму 37 млн грн.
"Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированной территории нашего государства. Разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграм-канале в понедельник.
По информации СБУ, злоумышленники пытались скрыто, под видом туристов на рейсовом автобусе, провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное".
"При этом часть наличных спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу", - уточняется в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что, по предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.
"В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны к таможенной границе нашего государства", - указывается в сообщении.
По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.
В сообщении отмечается: "Проверяется версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине".
Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, изъятых в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.
Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.
