Украина продвинулась в вопросе возвращения из Швейцарии более $113 млн, арестованных на счетах Жеваго – ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Национальном агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации более $113 млн, арестованных на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший народный депутат, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго, сообщает ГБР.
В сообщении Бюро в Телеграм-канале в среду указывается, что средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.
"Компетентные органы Швейцарской Конфедерации проинформировали ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает $113 млн. В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны", - подчеркивается в сообщении.
В Бюро напоминают, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. "Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка", - уточняют в ГБР.
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего речь идет о 14 имущественных комплексах, 21 части имущественных комплексов, 30 нежилых помещениях, 10 квартирах, вертолете, яхте.
В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в АРМА. Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.
"ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате этого сотрудничества по запросу ГБР 27 декабря 2022 года Константин Жеваго задержан в одной из гостиниц Куршевеля", - напоминают в Бюро.
30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого нардепа. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы".
Прокурор Французской Республики планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
Источник: https://t.me/DBRgovua/3438