Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении должностным лицам Полтавского ГОКа, который принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго.
«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении руководству ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»: руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, руководству фирмы-прокладки, через которую осуществлялись махинации», - сообщает ГБР в четверг.
В сообщении отмечается, что чиновники комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
«В частности, топ-менеджмент продавал щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные деньги от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы», - уточняют в Бюро.
По информации ГБР, проведено 15 обысков в офисных помещениях и по местам жительства топ-менеджеров ЧАО, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.
Как сообщалось, ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК) получило иск на сумму 4,727 млрд грн по оспариваемым гарантийным кредитным поручительствам банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Согласно годовому отчету Ferrexpo, ПГОК получил иск 7 декабря 2022 года.
Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.
Ferrеxpo принадлежит 100% доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% – ООО "Белановский ГОК" и 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК".
