СБУ расследует попытки российских экс-собственников одного из украинских банков обойти санкции СНБО
Служба безопасности Украины расследует попытки российских олигархов, которым недавно принадлежал один из крупнейших украинских банков, обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров Украины
"В частности, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса", - сообщается в телеграм-канале украинской спецслужбы в понедельник.
По информации СБУ, обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.
"Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: оказывает услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляет вещевое обеспечение армии рф", - указывается в сообщении.
Следователи СБУ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления.
Уголовное производство начато по ч.3 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест проживания топ-менеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с подтверждениями незаконной деятельности его бывших российских владельцев.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.