Интерфакс-Украина
13:40 18.08.2023

БЭБ заявляет о новом подозрении Фридману в легализации около 100 млн грн

2 мин читать
БЭБ заявляет о новом подозрении Фридману в легализации около 100 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) составили сообщение о подозрении гражданину РФ и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка в легализации полученных преступным путем $1,2 млн и EUR1,93 млн (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц, и умышленном уклонении от уплаты 18 млн грн налогов должностными лицами банка.

Соответствующий пресс-релиз БЭБ в пятницу сопровожден размытой фотографией полностью подходящего под описание выше Михаила Фридмана – экс-бенефициара Альфа-Банка, позже переименованного в Сенс Банк, и национализированного в конце апреля.

БЭБ напоминает, что в начале июня арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.

"Он (российский бизнесмен) совместно с компаньонами-россиянами, накануне и в течение вооруженной агрессии российской федерации против Украины осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", – указало Бюро.

По его данным, целью таких действий было избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности.

БЭБ также напомнило, что арестовало активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн грн, находящихся на счетах Сенс Банка, и ценные бумаги на общую сумму более 12,4 млрд грн, вероятно, приобретенные путем использования фиктивных сделок.

"Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях", – отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов и легализация денежных средств и имущества, полученного преступным путем, осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Путин заявил о "достигнутом соглашении" и о "начале прогресса" в урегулировании войны в Украине

Трамп: Пока нет соглашения, я позвоню в НАТО, конечно я позвоню Зеленскому

Путин заявил о "достигнутом соглашении" и о "начале прогресса" в урегулировании войны в Украине

ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП СООБЩИЛ, ЧТО ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ

ПУТИН ЗАЯВИЛ О "ДОСТИГНУТОМ СОГЛАШЕНИИ" И ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРОГРЕССА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ

Завершена встреча Трампа и Путина в формате три-на-три, ожидается начало пресс-конференции

Путин рассматривает возможное соглашение по контролю над ядерным оружием с США - СМИ

93 ОМБр "Холодный Яр" зачистила и взяла под контроль села вблизи Доброполья

Трое подростков спасены с временно оккупированных территорий Украины - Ермак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА