Правоохранители сообщили о подозрении бывшему конечному бенефициару ПАО КБ "Приватбанк" и пяти его бывшим топ-менеджерам в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн", - говорится в сообщении НАБУ в четверг.

Как сообщается, следствие установило, что "в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "Приватбанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости".

В дальнейшем, как отмечается в сообщении, "часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "Приватбанк". Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал Приватбанка во исполнение требований Национального банка Украины".

Как сообщает НАБУ, сейчас среди подозреваемых: бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы; бывший Председатель Правления ПАО КБ "Приватбанк"; заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "Приватбанк"; заместитель председателя правления ПАО КБ "Приватбанк" - директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк"; заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "Приватбанк".

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с КБ "Приватбанк" задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

Это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами Приватбанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.

Как сообщалось, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти $315 млн (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам Приватбанка преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

Как отмечается в сообщении НАБУ, коррупционные злоупотребления в банке расследовали различные правоохранительные органы. Однако осенью 2019 года генеральный прокурор определил подследственность по всем этим делам за детективами НАБУ. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.