Интерфакс-Украина
09:17 15.09.2023

По материалам СБУ Игорь Коломойский получил новое подозрение

2 мин читать
По материалам СБУ Игорь Коломойский получил новое подозрение

Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора вскрыли новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 гг. Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, в целом такая схема позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их в качестве займов и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Досудебное расследование продолжается.

Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Относительно прохладная погода ожидается в Украине в начале недели, местами дожди и грозы

Более 6 тыс. водителей оштрафовали с начала года за парковку на местах для лиц с инвалидностью

ВСУ контролируют большинство днепровских островов в Херсонской области

Жительница Херсона погибла в результате атаки РФ, еще четверо жителей города и трое в области ранены

Оккупанты повредили учебное заведение и жилые дома в Черкасском районе, травмированы 6 жителей

Минобороны кодифицировало новый украинский наземный беспилотник "Мураха"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из основателей военного крыла ХАМАС

Зеленский: Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру

Вступили в силу санкции США против Судана за использование химического оружия

В результате попадания БпЛА по гражданскому автомобилю в Харьковской области погиб мужчина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА