Послы G7 отмечают важность закона о политически значимых лицах, принятого Верховной Радой

01:22, 18.10.2023 1 мин читать

 Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют принятие Радой законодательства о политически значимых лицах и подчеркивают его важность в борьбе с коррупцией, сообщается в заявлении, опубликованном в микроблоге X (Twitter).

"Послы стран G7 приветствуют принятие Радой законодательства о политически значимых лицах. Это законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины приветствует принятие закона об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц) и отмечает, что восстановленный им пожизненный статус PEP компенсируется законодательными механизмами для предотвращения формального подхода финучреждений к обслуживанию PEP.

"Принятый парламентом закон предусматривает, что при установлении деловых отношений с РЭР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга (СПФМ) обязаны применять риск-ориентированный подход и будут нести ответственность за его ненадлежащее применение", – подчеркивает НБУ в комментарии на своем сайте.