В Одессе ликвидировали колл-центр мошенников, которые притворялись представителями международного инвестиционного холдинга

В Одессе правоохранители пресекли деятельность мошеннического колл-центра, участники которого под видом международного инвестиционного холдинга обманывали граждан Украины и иностранцев, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, участники организованной группы звонили гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы", - указывается в сообщении в телеграм-канале.

"Работали" мошенники с гражданами Украины, Молдовы, стран Евросоюза, ОАЭ и США.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации - "служба безопасности", "отдел холодников" и "отдел Тим-лидеров". Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников.

Ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составлял $150-200 тыс., из которого до $100 тыс. шло на обеспечение деятельности, в том числе $50 тысю - на зарплаты. Только аренда помещения составляла $10 тыс. в месяц, которое мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации", - отмечают правоохранители.

Правоохранители провели около 30 обысков. Изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими потерпевшими и тому подобное.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению других участников сделки, всех пострадавших и нанесенного ущерба.