Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении двум лицам, связанным с одним из крупнейших подсанкционных организаторов проведения азартных игр, одному из них была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Один из них после вручения сообщения не появлялся без уважительных причин по вызову уполномоченного лица, не сообщил о своем местонахождении, выключил мобильные телефоны, сменил место жительства. Органом досудебного расследования он был объявлен в розыск. По результатам проведенных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. На основании определения суда он задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщается в телеграм-канале БЭБ с понедельник.
Установлено, что мужчина причастен к схеме с мискодингом, организованной должностными лицами операторов игорного бизнеса и ряда банков. "Через основной банк прошло около 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации. В настоящее время досудебное расследование по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины продолжается", - говорится в сообщении.
