Интерфакс-Украина
19:17 28.12.2023

БЭБ провело 6 обысков в компаниях попавшего за контрабанду под санкции одесского бизнесмена

2 мин читать
БЭБ провело 6 обысков в компаниях попавшего за контрабанду под санкции одесского бизнесмена

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц, подконтрольных одесскому бизнесмену, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции за контрабанду.

"14 апреля 2021 г. указом президента было прекращено его гражданство. Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", – говорится в сообщении БЭБ в четверг.

БЭБ не называет напрямую бизнесмена, однако под описание подпадает Вадим Альперин. Сообщалось, что 2 апреля 2021 года СНБО впервые в истории Украины ввело персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли, а затем президент Владимир Зеленский подписал указ о приостановке гражданства Украины причастных к контрабанде Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, из которых одесситом является Альперин.

"По результатам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства. По информации аналитиков, ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн", – говорится в релизе.

Согласно ему, в настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности, планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.

Уточняется, что процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак провел онлайн-разговор с советниками лидеров стран Северной Европы, Балтии и руководителей Евросоюза

Силы обороны отбили с начала суток 124 вражеские атаки - Генштаб

Опыт Украины побуждает НАТО к пятикратному усилению ПВО - Рютте

Сибига провел встречу с послами G7 и ЕС накануне саммита Большой Семерки

Ермак и Будрис обсудили ужесточение санкций против России

Волонтеры УКК оказали первую помощь пострадавшему от вражеского дрона в Никополе

Более полутора суток продолжается ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы на гражданском предприятии в Харькове после массированного вражеского удара - ГСЧС

Из-за вражеского удара по Купянску ранен пенсионер - прокуратура

МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел "Северный поток" и Росатом

Наиболее интенсивные боевые действия на покровском направлении, приграничье Сумщины и в районах Курской операции - Зеленский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА