Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц, подконтрольных одесскому бизнесмену, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции за контрабанду.
"14 апреля 2021 г. указом президента было прекращено его гражданство. Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", – говорится в сообщении БЭБ в четверг.
БЭБ не называет напрямую бизнесмена, однако под описание подпадает Вадим Альперин. Сообщалось, что 2 апреля 2021 года СНБО впервые в истории Украины ввело персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли, а затем президент Владимир Зеленский подписал указ о приостановке гражданства Украины причастных к контрабанде Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, из которых одесситом является Альперин.
"По результатам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства. По информации аналитиков, ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн", – говорится в релизе.
Согласно ему, в настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности, планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.
Уточняется, что процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
