В Харькове задержали директора фиктивного кредитного союза
Работники сектора Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского райотдела милиции (Харьков) задержали директора фиктивного кредитного союза.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, сейчас задержанный находится в Харьковском СИЗО.
По данным правоохранителей, в апреле прошлого года задержанный создал кредитный союз "Прометей-Инвест", который не был официально зарегистрирован как финансовое учреждение в Государственном реестре финансовых учреждений Госфинуслуг и не получал лицензию Госфинуслуг на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Для того, чтобы набрать 50 учредителей, необходимых для регистрации кредитного союза в исполнительных и налоговых органах, необходимо иметь не менее 50 учредителей, создатель "Прометей-Инвеста" использовал копии паспортов и идентификационных кодов без ведома их владельцев. Он предлагал людям принимать участие в отборе на съемках в историческом фильме "Ландау", который снимался в то время в Харькове, и под этим предлогом получал копии их паспортов и идентификационных кодов.
Затем директор "Прометей-инвеста", не имея никаких денег, как на банковском счете, так и в кассе союза, опубликовал объявления в местных и районных газетах Харьковской и Луганской областей о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Когда люди обращались к нему за кредитами, он предлагал им заплатить 1,5 тыс. грн в качестве вступительного взноса и обещал предоставить кредит в ближайшее время, после чего исчезал.
Следственный отдел Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители провели обыски по двум адресам, где располагались офисы "Прометей-инвеста", и изъяли документы и печати.
Милиция уже установила около восьмидесяти человек, отдавших деньги в кредитный союз "Прометей-Инвест" и продолжает поиск пострадавших.