На Харьковщине прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 120 млн грн
В Харьковской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 120 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции государственной налоговой службы в Харьковской области, организатором центра была 59-летняя харьковчанка.
Она вместе с двумя соисполнителями на протяжении 2010-2012 гг. занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской области с использованием счетов и реквизитов фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц.
Сотрудники налоговой милиции и следственного управления ГУ МВДУ в Харьковской области задокументировали факты перечисления средств предприятиями реального сектора экономики по фиктивным соглашениям на текущие счета подконтрольных предприятий, входивших в конвертационный центр.
В дальнейшем средства перечислялись на счета других предприятий и обналичивались через кассы банковских учреждений Харькова.
Для задержания организатора центра и ее соисполнителей в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подделки официальных документов (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) были созданы 10 мобильных следственно-оперативных групп, обеспечивавшие постоянный контроль за всеми участниками группы, их офисными помещениями, местами хранения и изготовления документации.
Во время проведения обысков в офисах и местах, где жили подозреваемые, сотрудники налоговой милиции изъяли 27 печатей и чековых книжек подконтрольных участникам группы транзитных предприятий, а также компьютерная техника и электронные информационные носители (на общую сумму 120 тыс грн.), а также 300 тыс грн, 100 тыс долл, 40 тыс евро и 140 тыс руб наличными.
По предварительным расчетам, общая сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС для предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, составила 20 млн грн.
