Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) уведомили о подозрении экс-начальника Главного управления внутренней безопасности (ГУВБ) СБУ, который организовал подделку официальных документов во избежание уголовной ответственности в Сербии.

"7 июня 2022 года бывший чиновник пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт "Прешево", скрыв от таможенного контроля имущество и деньги. У него было обнаружено: €592990, $120102, два изумруда. Он передвигался на легковом автомобиле BMW X6 PMV, который формально принадлежит его жене", - говорится в сообщении ГБР в пятницу.

Отмечается, что подозреваемый получил имущество и средства преступным путем во время пребывания на должностях директора госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины.

Сербские правоохранители задержали фигуранта за нарушения предписания ст. 86 Закона Республики Сербия "О предотвращении отмывания средств" и ст. 12 Закона Республики Сербия "О таможенном деле".

Подозреваемый, чтобы избежать ответственности, решил подделать официальные документы, с целью создать ложное представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества.

Для этого фигурант "вступил в преступный сговор с другими лицами и организовал изготовление поддельных официальных документов. В частности, договор займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключенный между его отцом и третьим лицом. А также акт предоставления средств к Договору займа, якобы заключенного между его отцом и этим же лицом".

Подозреваемый передал пакет фальшивых документов после его получения от сообщников Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в городе Ниш (Сербия).

Во взаимодействии с правоохранительными органами Сербии следователи ГБР и прокуратуры доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.

В сообщении не указывается имя фигуранта, однако агентству "Интерфакс-Украина" известно, что речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Как сообщалось, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проведенного мониторинга образа жизни выявило у бывшего начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Наумова признаки коррупционного уголовного правонарушения на сумму более 32,7 млн грн.

3 мая 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) уведомили о подозрении в незаконном обогащении Наумова.

Ранее он был уведомлен о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК).

ГБР также уведомило его о подозрении в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг.

Экс-генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года во время попытки попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было EUR592 тыс., $120 тыс. и два драгоценных камня. В июле суд в Сербии отклонил запрос о его экстрадиции в Украину. Осужденный в Сербии к году заключения за отмывание денег Наумов в январе 2024 года вышел на свободу.