Інтерфакс-Україна
19:07 10.06.2025

ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

1 хв читати
ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

Європейська комісія (ЄК) оприлюднила у вівторок додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

"Виявлення та складання списку юрисдикцій з високим рівнем ризику залишається найважливішим інструментом для захисту цілісності фінансової системи ЄС. Після ретельної технічної оцінки та уважного вивчення побоювань, висловлених щодо її останньої пропозиції, комісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу тверду прихильність відповідності міжнародним стандартам, зокрема встановленим FATF (міжурядовою організацією по боротьбі з відмиванням грошей Financial Action Task Force - ІФ-У)", - заявила членкиня ЄК із фінансових послуг Марія Луїш Албукеркі.

До списку ЄС було додано Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал. Водночас із цього переліку було виключено Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

У комюніке ЄК повідомляється, що в оновленому списку ЄС враховано роботу FATF, і, зокрема, її список юрисдикцій, що перебувають під посиленим контролем.

Постанова за оновленим списком набуде чинності "після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради ЄС упродовж місяця (який може бути продовжено ще на місяць)", сказано в повідомленні Єврокомісії.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Орбан закликав президентку ЄК фон дер Ляєн піти у відставку

Порошенко: Україна заслуговує на уряд, який працює задля збереження держави

Зміни в українському уряді потрібні для результату, там мають працювати професіонали, заявляють в "Ударі"

Захист прав людини в умовах агресії РФ набуває додаткової важливості – коментар МЗС щодо меморандуму єврокомісара з прав людини

Єврокоміссар з прав людини заявляє про випадки вибіркового військового набору в Україні та інші порушення при мобілізації - меморандум

Шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини - єврокомісар

Настав час змінити правила гри у питанні санкцій проти Росії – сенатор-республіканець Грем

Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА