Інтерфакс-Україна
19:07 10.06.2025

ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

1 хв читати
ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

Європейська комісія (ЄК) оприлюднила у вівторок додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

"Виявлення та складання списку юрисдикцій з високим рівнем ризику залишається найважливішим інструментом для захисту цілісності фінансової системи ЄС. Після ретельної технічної оцінки та уважного вивчення побоювань, висловлених щодо її останньої пропозиції, комісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу тверду прихильність відповідності міжнародним стандартам, зокрема встановленим FATF (міжурядовою організацією по боротьбі з відмиванням грошей Financial Action Task Force - ІФ-У)", - заявила членкиня ЄК із фінансових послуг Марія Луїш Албукеркі.

До списку ЄС було додано Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал. Водночас із цього переліку було виключено Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

У комюніке ЄК повідомляється, що в оновленому списку ЄС враховано роботу FATF, і, зокрема, її список юрисдикцій, що перебувають під посиленим контролем.

Постанова за оновленим списком набуде чинності "після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради ЄС упродовж місяця (який може бути продовжено ще на місяць)", сказано в повідомленні Єврокомісії.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Запровадження 1 січня 2026р нової електронної акцизної марки призведе до втрати держбюджетом 140 млрд грн - думка

Україна готується до 5го саміту Кримської платформи на рівні лідерів, президент вже надіслав запрошення - Жовква

Гарантії безпеки мають бути в договорі, який потребує ратифікації — голова делегації Ради у ПА НАТО

В "Євросолідарності" назвали перемогою рішення частково скасувати заборону на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Через вилучення центральною владою 8 млрд на премії чиновникам "УЗ" в Києві підвищиться ціна на проїзд - нардеп Гончаренко

Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА