Рада приняла за основу изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
За законопроект проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале заседаний во вторник.
Законопроект учитывает рекомендации FATF, документ предлагает усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностных лиц, международных организаций.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Рада в 1-м чтении бюджета рассмотрела 3276 правок из 3339 - депутат
01:52, 22.10.2025
Рада приняла закон об увеличении расходов в госбюджете-2025 на 325 млрд грн
14:52, 21.10.2025
Свириденко с депутатами обсудила энергетическую устойчивость, агросектор и детенизацию
21:49, 20.10.2025
Фракция "Слуга Народа" на следующей неделе проведет встречу с премьер-министром Свириденко
19:17, 18.10.2025
Раде рекомендуют принять за основу закон о предоставлении права МИД предлагать санкции непосредственно СНБО - нардеп
16:40, 17.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
В Нидерландах открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
09:31, 29.10.2025
Порошенко призвал остановить транзит российской нефти через "Дружбу"
21:06, 28.10.2025
Кличко: В Страсбурге подписали меморандум по внедрению Общественных ассамблей в городах Украины
15:56, 28.10.2025
Кличко пригласил в Украину мониторинговую миссию Совета Европы относительно давления на органы самоуправления
14:40, 28.10.2025
Украина предлагает ЕС предоставить ей статус наблюдателя в процессе реформирования Общей аграрной политики Евросоюза - Качка