Рада приняла за основу изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
За законопроект проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале заседаний во вторник.
Законопроект учитывает рекомендации FATF, документ предлагает усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностных лиц, международных организаций.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Раду коалиции с премьером перенесли на другой день
11:18, 06.10.2025
"Метинвест" из-за войны сократил годовой доход с $10-12 млрд до $5-6 млрд, оставаясь прибыльной компанией - CEO
11:27, 03.10.2025
Нардеп Фриз: Воинские части должны получать часть НДФЛ напрямую
19:57, 02.10.2025
Стефанчук рассчитывает на лидерство Германии в разблокировании первого кластера переговоров с ЕС
19:06, 02.10.2025
Кабмин перенаправил 143,1 млн грн на организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рады
12:29, 02.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Залужный: Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны
19:14, 08.10.2025
"Слуга народа" поддержала кандидатуру Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике - министра культуры
15:33, 08.10.2025
Деятельность "Евросолидарности" и "Голоса" в Раде чаще оценивают положительно, чем отрицательно - соцопрос КМИС
10:38, 08.10.2025
Зеленский обсудил с министром финансов Дании продолжение оборонного сотрудничества
16:46, 07.10.2025
Разные версии документов о санкциях против Порошенко опубликованы на сайтах президента и СНБО, что свидетельствует о фальсификации - адвокат