Интерфакс-Украина
12:17 07.10.2014

Рада приняла за основу изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

1 мин читать
Рада приняла за основу изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

За законопроект проголосовали 243 народных депутата из 259 зарегистрированных в зале заседаний во вторник.

Законопроект учитывает рекомендации FATF, документ предлагает усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностных лиц, международных организаций.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА