Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как сообщает пресс-служба главы государства в среду, закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений с национальным законодательством экспертов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Порошенко передаст военным пилорамы, шины и зарядные станции
21:57, 29.10.2025
Порошенко призвал остановить транзит российской нефти через "Дружбу"
21:06, 28.10.2025
Закон о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта планируется принять в 2025 году
09:56, 24.10.2025
Рада приняла закон об увеличении расходов в госбюджете-2025 на 325 млрд грн
14:52, 21.10.2025
Трамп имеет инструменты давления на Путина для завершения войны, утверждает Порошенко
11:06, 19.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
В Нидерландах открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
09:31, 29.10.2025
Кличко: В Страсбурге подписали меморандум по внедрению Общественных ассамблей в городах Украины
15:56, 28.10.2025
Кличко пригласил в Украину мониторинговую миссию Совета Европы относительно давления на органы самоуправления
14:40, 28.10.2025
Украина предлагает ЕС предоставить ей статус наблюдателя в процессе реформирования Общей аграрной политики Евросоюза - Качка
10:06, 28.10.2025
США ожидают от Венгрии отказа от нефти РФ и призывают Китай давить на Москву - посол США при НАТО