Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как сообщает пресс-служба главы государства в среду, закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений с национальным законодательством экспертов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В первый день 2026 г. вступит в силу закон о защите права лиц с инвалидностью на труд
17:13, 08.10.2025
Деятельность "Евросолидарности" и "Голоса" в Раде чаще оценивают положительно, чем отрицательно - соцопрос КМИС
10:38, 08.10.2025
К языковому омбудсмену поступило более 2,2 тыс. жалоб о нарушении законодательства за три квартала
10:35, 07.10.2025
Порошенко передал в войска 25 комплексов "Ай-Петри"
09:17, 07.10.2025
Разные версии документов о санкциях против Порошенко опубликованы на сайтах президента и СНБО, что свидетельствует о фальсификации - адвокат
17:56, 06.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Залужный: Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны
19:14, 08.10.2025
"Слуга народа" поддержала кандидатуру Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике - министра культуры
15:33, 08.10.2025
Зеленский обсудил с министром финансов Дании продолжение оборонного сотрудничества
16:46, 07.10.2025
Министр промышленности Дании анонсировал меморандум для привлечения украинских предприятий ОПК к производству в стране
17:17, 06.10.2025
"Слуга народа" планирует провести Совет коалиции с премьером 6 октября