Интерфакс-Украина
16:24 05.11.2014

Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов

1 мин читать
Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Как сообщает пресс-служба главы государства в среду, закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений с национальным законодательством экспертов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет требует от киевлян-мажоритарщиков из ВР объяснить голосование за уничтожение независимости НАБУ и САП

Коломойский обжалует решение суда по иску ПриватБанка

Грэм посоветовал РФ связаться с контрпартнерами, чтобы выяснить, разделяют ли они российскую "пренебрежительную позицию" по санкциям

Правительство одобрило законопроект об отчетности некоторыми предприятиями про устойчивое развитие

Шмыгаль: Мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев

Кличко о 8 млрд: власть мстит Киеву

Проект постановления о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Рады зарегистрирован в парламенте - Юрчишин

Чехия готовит новые пакеты военной помощи - Шмыгаль

"Слуга народа" поддерживает президентский законопроект о полномочиях НАБУ/САП - спикер фракции

"Голос" поддерживает законопроект президента о полномочиях НАБУ/САП - заместитель председателя фракции

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА